Consultor(a) Snr Prevención Lavado de Dinero - Ciudad de México
Fecha: 19 nov. 2025
Ubicación: México, Cd. De Méx
Empresa: deloittemx
¿Cómo es el día a día de la posición?
Como Consultor(a) Snr de Prevención de Lavado de Dinero en Deloitte, trabajarás en proyectos ayudando a nuestros(as) clientes a mitigar riesgos relacionados con el lavado de dinero. Ayudarás en el desarrollo y mantenimiento de programas y controles que permitan mejorar su capacidad para cumplir con los requerimientos del entorno regulatorio y las competencias técnicas que permiten un entendimiento de los ámbitos de riesgo de delitos financieros (ML, Sanciones, Fraude, ABC, etc.). Comprenderás e identificarás riesgos inherentes dentro de áreas concretas mediante la implementación de una metodología de evaluación (evaluación de riesgos del cliente, EWRA o equivalente), la documentación aplicable al entorno empresarial (políticas, procedimientos, TOM, etc.) y del conocimiento de los principios básicos de las soluciones tecnológicas que se utilizan en diferentes industrias (TM, Screening, Analytics, etc.). Trabajarás simultáneamente en varios proyectos, asumiendo diferentes roles y responsabilidades en cada uno de ellos, desarrollarás tu experiencia y habilidades al ayudar a nuestros(as) clientes a comprender la complejidad de los problemas que enfrentan e implementar soluciones que les permitan alcanzar sus objetivos y cumplir con las normas estabecidas.
Trabajarás en un ambiente dinámico y enriquecedor con personas de diferentes culturas, perspectivas, especialidades y conocimientos. Juntos(as), creamos soluciones únicas y de calidad, superando las expectativas y alcance de nuestros proyectos y clientes. Nos motiva generar un impacto significativo en todo lo que hacemos.
¿Qué se necesita para aplicar?
• Egresado(a) de Licenciatura en Contaduría Pública, Derecho, Administración de Empresas.
• Inglés intermedio - avanzado
• Herramientas: Paquetería Office Word, Excel, PPT.
• Certificaciones de la Comisión Bancaría y de Valores, Certificacion UIF-PLD para Actividades Vulnerables (Deseable).
• Herramientas: Capacidad de análisis, comunicación efectiva, organización, adaptabilidad, orientación a resultados, apego a altos estándares de calidad, negociación, solución de problemas y afición por la tecnología.
¿Por qué Deloitte?
Con nuestro trabajo creamos un impacto significativo, que marca una diferencia positiva en nuestros(as) clientes, la sociedad y el planeta. Colaboramos en distintos proyectos con personas que nos escuchan, inspiran, alientan y apoyan a dar lo mejor de nosotros(as) mismos(as).
Para Deloitte, nuestro desarrollo integral es una prioridad. A través de las oportunidades de aprendizaje, movilidad, voluntariado y la asesoría personalizada de nuestros(as) líderes, crecemos en nuestras carreras y formamos lazos que perduran.
Siguientes pasos
¿Estas listo(a) para crear un impacto? Te estamos buscando, postúlate.
Como Consultor(a) Snr de Prevención de Lavado de Dinero en Deloitte, trabajarás en proyectos ayudando a nuestros(as) clientes a mitigar riesgos relacionados con el lavado de dinero. Ayudarás en el desarrollo y mantenimiento de programas y controles que permitan mejorar su capacidad para cumplir con los requerimientos del entorno regulatorio y las competencias técnicas que permiten un entendimiento de los ámbitos de riesgo de delitos financieros (ML, Sanciones, Fraude, ABC, etc.). Comprenderás e identificarás riesgos inherentes dentro de áreas concretas mediante la implementación de una metodología de evaluación (evaluación de riesgos del cliente, EWRA o equivalente), la documentación aplicable al entorno empresarial (políticas, procedimientos, TOM, etc.) y del conocimiento de los principios básicos de las soluciones tecnológicas que se utilizan en diferentes industrias (TM, Screening, Analytics, etc.). Trabajarás simultáneamente en varios proyectos, asumiendo diferentes roles y responsabilidades en cada uno de ellos, desarrollarás tu experiencia y habilidades al ayudar a nuestros(as) clientes a comprender la complejidad de los problemas que enfrentan e implementar soluciones que les permitan alcanzar sus objetivos y cumplir con las normas estabecidas.
Trabajarás en un ambiente dinámico y enriquecedor con personas de diferentes culturas, perspectivas, especialidades y conocimientos. Juntos(as), creamos soluciones únicas y de calidad, superando las expectativas y alcance de nuestros proyectos y clientes. Nos motiva generar un impacto significativo en todo lo que hacemos.
¿Qué se necesita para aplicar?
• Egresado(a) de Licenciatura en Contaduría Pública, Derecho, Administración de Empresas.
• Inglés intermedio - avanzado
• Herramientas: Paquetería Office Word, Excel, PPT.
• Certificaciones de la Comisión Bancaría y de Valores, Certificacion UIF-PLD para Actividades Vulnerables (Deseable).
• Herramientas: Capacidad de análisis, comunicación efectiva, organización, adaptabilidad, orientación a resultados, apego a altos estándares de calidad, negociación, solución de problemas y afición por la tecnología.
¿Por qué Deloitte?
Con nuestro trabajo creamos un impacto significativo, que marca una diferencia positiva en nuestros(as) clientes, la sociedad y el planeta. Colaboramos en distintos proyectos con personas que nos escuchan, inspiran, alientan y apoyan a dar lo mejor de nosotros(as) mismos(as).
Para Deloitte, nuestro desarrollo integral es una prioridad. A través de las oportunidades de aprendizaje, movilidad, voluntariado y la asesoría personalizada de nuestros(as) líderes, crecemos en nuestras carreras y formamos lazos que perduran.
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